独家:受雇于美国的公司审核俄罗斯&R27遵守制裁协议的原因

独家:受雇于美国的公司审核俄罗斯&R27遵守制裁协议的原因
莫斯科(路透社) - 美国财政部聘请的一家公司正在审核俄罗斯铝业巨头俄罗斯铝业公司,以检查其是否遵守华盛顿同意解除制裁的协议条款。俄罗斯公司说。

文件照片:2018年10月3日,俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克的Rusal Krasnoyarsk铝冶炼厂的铸造车间存放铝锭.REUTERS / Ilya Naymushin / File Photo

审计是财政部的第一瞥正在监管Rusal及其母公司En +是否遵守该交易 - 尤其是俄罗斯寡头Oleg Deripaska对该业务的控制权被切断的规定。

熟悉情况的消息人士表示,审计工作包括检查一小部分俄罗斯高级管理人员和董事会成员的电话和电子邮件记录,以确定他们是否与Deripaska保持联系,而Deripaska本人仍在美国制裁黑名单。

俄罗斯没有任何消息或熟悉情况的消息人士都知道审计是否发现任何与解除制裁协议不一致的事情。

在回答路透社有关财政部外国资产控制办公室(OFAC)检查俄罗斯铝业公司办公室的问题时,该公司发表声明说:“这些不是OFAC的检查,而是审计这被认为是解除制裁条件的一部分。”

美国当局聘请的一家公司正在进行审计,俄罗斯公司表示,没有提供进一步的细节。 OFAC没有回复路透社的评论请求。

作为制裁协议的一部分,德里帕斯卡减少了他的所有权,这也规定他切断了对俄罗斯和恩+的控制权。

Rusal和En +同意改变他们的公司治理,例如寻求“前所未有的透明度””美国财政部12月份表示,通过进行广泛的持续审计。

面对面会议

一个多星期前代表OFAC的检查开始了,进行审计的公司代表正在莫斯科与一些人面对面会面据知情人士透露,俄罗斯铝业董事会成员和高管。

消息人士称,这些代表正在对同一个Rusal主管和董事会成员的电子邮件和电话记录进行检查,以获取与Deripaska有任何联系的证据。

第二位熟悉情况的消息人士表示,这些检查会影响一组精选高管,并且正在与美国当局的Rusal协议进行调查。

美国财政部此前表示,它将积极监督安排,以确保德里帕斯卡不会影响董事会成员。

该交易要求En +和Rusal保持Deripaska与En +董事会,管理层,员工或代理商之间任何联系的记录。华盛顿此前表示,En +及其公司提供的信息将得到美国调查人员团队的补充和确认。

“正如美国财政部所说,他(德里帕斯卡)是美国经济行动的预定目标,而不是公司。 Rusal将受到持续的遵守,如果不遵守,将面临后果,“rusal惠誉评级机构本周在一份报告中表示。

德里帕斯卡本月早些时候起诉美国,声称它超越了对他实施制裁的法律界限,并使他成为“最新受害者”。在美国调查莫斯科涉嫌选举干涉。

(责任编辑:亿丰彩票网)

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